VIỆN KSND TP.HCM TRUY TỐ CHỦ TỊCH ASANZO PHẠM VĂN TAM VÌ TRỐN THUẾ VÀ BUÔN LẬU

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo, ông Phạm Văn Tam, vừa chính thức bị cáo buộc về hai tội danh: buôn lậu hàng hóa trị giá hơn 414 triệu đồng và trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng. Đồng phạm của ông Tam, ông Phạm Xuân Tình, là Tổng giám đốc công ty, cũng bị truy tố về tội trốn thuế.

Trong quá trình điều tra, nhiều nguồn khai rằng ông Tam yêu cầu nhân viên bỏ trốn và chu cấp 30 triệu đồng mỗi tháng để tránh bị phát hiện. Một trong những vụ việc gây chú ý là ông Tam dùng công ty Sa Huỳnh để nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng thủy tinh, sau đó khai báo là linh kiện lắp ráp lò nướng thủy tinh để trốn thuế.

Các chứng cứ thu thập được cho thấy ông Tam đã chỉ đạo ông Trương Ngọc Liêm, Giám đốc Công ty Sa Huỳnh, né tránh cơ quan điều tra và nhận chu cấp đều đặn 30 triệu đồng mỗi tháng qua người vợ của ông này, Ngô Thị Hiền, nhằm mục đích hỗ trợ tài chính và tránh bị phát hiện. Sao kê tài khoản của bà Hiền thể hiện rõ việc nhận khoản tiền đều đặn trong khoảng thời gian từ tháng 7.2019 đến 5.2020, tổng cộng 360 triệu đồng.

Ngoài ra, các dữ liệu điện thoại và lời khai xác nhận ông Tam đã có liên lạc với các nhân viên cũ nhằm tránh cơ quan điều tra, đồng thời yêu cầu họ cung cấp tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Một bản cam kết ngày 19.8.2021, do ông Liêm viết, ghi rõ nội dung tránh liên quan đến Công ty Asanzo trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2018, mặc dù ông Tam không thừa nhận hành vi này.

Trong phần khai báo, ông Tam cho biết ông không phải là chủ của công ty Sa Huỳnh và khẳng định mình không xúi giục, hỗ trợ các nhân viên bỏ trốn hay né tránh công an. Ông giải thích về việc hỗ trợ tài chính cho vợ cũ, bà Hiền, là do bà này gặp khó khăn và làm nhân viên bán thời gian tại công ty, chứ không liên quan đến các hoạt động nhập hàng lậu của Sa Huỳnh.

Các nhân chứng như ông Lê Hải Dương và bà Nguyễn Thị Hiền đều xác nhận có liên lạc với ông Tam để chuyển tiền, nhưng đều giữ nguyên lời khai ban đầu và không biết rõ mục đích cuối cùng của các khoản tiền đó.

Cơ quan Công an TP.HCM đã làm rõ các nội dung qua đối chất, kết quả cho thấy các bên đều nhất trí về lời khai, góp phần làm sáng tỏ những hoạt động phạm tội của ông Phạm Văn Tam cùng các đồng phạm nhằm trốn thuế và buôn lậu.

Tình tiết vụ án này tiếp tục làm nóng dư luận về trách nhiệm của các doanh nhân trong việc tuân thủ pháp luật thuế, đồng thời làm rõ các hoạt động nhập khẩu trái phép diễn ra trong một bộ phận doanh nghiệp tại TP.HCM.