Hai Vụ Án Lớn Gây Chấn Động Đông Nam Á và Thế Giới

Thái Lan sắp hành động pháp lý mạnh mẽ đối với công dân Campuchia gốc Trung Quốc liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến

Tờ Bangkok Post ngày hôm qua đưa tin Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapon Naowarat xác nhận sắp có các biện pháp pháp lý đối với ông Chen Zhi, một công dân Campuchia gốc Trung Quốc, về những cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Những cuộc điều tra mới đây đã làm dấy lên làn sóng lo ngại về hoạt động tội phạm xuyên biên giới tại khu vực Đông Nam Á.

Trong vụ việc đáng chú ý, ông Chen Zhi, sáng lập và điều hành Tập đoàn Prince Holding Group, bị truy tố tại Mỹ ngày 8.10 vì bị cáo buộc điều hành các hoạt động cưỡng bức lao động tại các cơ sở ở Campuchia để lừa đảo hàng tỉ USD từ nạn nhân khắp thế giới. Phán quyết này đặt ra câu hỏi về vai trò của chính quyền địa phương trong việc kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động tội phạm quy mô lớn như vậy. Trong khi phía chính quyền Campuchia từ chối cáo buộc và khẳng định không can dự vào các hành vi phạm pháp của Prince Group, thì vụ án vẫn là một lời nhắc về mức độ phức tạp của các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Gần đây, một vụ việc gây sốc khác tại Campuchia là việc một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết trong một hang ổ hoạt động lừa đảo trực tuyến. Sau vụ việc, chính quyền Hàn Quốc đã tiến hành chiến dịch lớn để giải cứu và hồi hương 64 công dân của mình đang bị giam giữ trong các trung tâm lừa đảo tại Campuchia hôm 18.10. Điều này đã làm tăng cảnh báo về quy mô và mức độ nguy hiểm của các tổ chức tội phạm xuyên biên giới tại khu vực.

Các báo cáo của Liên Hợp Quốc chỉ rõ, hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á đã gây thiệt hại 37 tỉ USD trong năm 2023, với hàng nghìn công dân các nước bị cuốn vào vòng xoáy của các tổ chức tội phạm. Nhiều nạn nhân không chỉ bị sập bẫy vì các quảng cáo việc làm hấp dẫn, mà còn bị hành hạ, bóc lột sức lao động tại các trung tâm lừa đảo, đặc biệt tại Campuchia, nơi có hơn 1.000 công dân Hàn Quốc nằm trong số hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng.

CÁC NƯỚC MẠNH TAY CHỐNG LỪA ĐẢO

Các quốc gia trong khu vực đã tăng cường các chiến dịch trấn áp, liên tục phá các hang ổ tội phạm. Tháng 9, Trung Quốc đã tuyên án tử hình 11 thành viên băng nhóm lừa đảo tại biên giới Myanmar, đồng thời bắt giữ hơn 57.000 người liên quan đến các hoạt động phạm pháp như lừa đảo, tra tấn và giết người tại miền Bắc Myanmar. Tại Campuchia, lực lượng chống tội phạm trực tuyến đã bắt giữ 3.455 cá nhân, gồm công dân của 20 quốc gia, kể từ cuối tháng 6. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã ra lệnh gỡ bỏ các quảng cáo việc làm trái phép nhằm hạn chế dòng người bị lừa đưa sang các trung tâm hoạt động trái pháp luật tại Đông Nam Á.

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, đã dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới tại Geneva, dự kiến đề xuất nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực hợp tác quốc tế trong phòng chống hoạt động lừa đảo. Ông cho biết, các nhóm tội phạm sử dụng Thái Lan như trung tâm trung chuyển để đưa nạn nhân đến các nước lân cận làm việc trong các trung tâm lừa đảo, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch và danh tiếng quốc gia.

Ngành công nghiệp lừa đảo vẫn còn mạnh mẽ

Một báo cáo điều tra của AFP chỉ ra rằng, bất chấp các chiến dịch truy quét quyết liệt của các lực lượng an ninh Trung Quốc cùng các nước như Myanmar và Thái Lan, các trung tâm lừa đảo vẫn hoạt động ngày càng quy mô và tinh vi hơn. Một số chuyên gia và các tổ chức phi chính phủ cho rằng, không phải tất cả những người làm việc tại các trung tâm này đều là nạn nhân bắt buộc; nhiều người tự nguyện tham gia để kiếm tiền và thậm chí, sau khi được cứu thoát, họ còn quay trở lại, rủ rê thêm bạn bè tham gia, tạo thành một chuỗi vòng lẩn quẩn của hoạt động phạm pháp.

Các chuyên gia cảnh báo, việc phối hợp quốc tế và gia tăng các biện pháp pháp lý mạnh mẽ là cần thiết để kiểm soát tình hình ngày càng phức tạp của các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới đang diễn ra.